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Nel corso dell’accesso domiciliare, i militari hanno potuto acquisire agli atti della verifica cinque agendine sulle quali l’imprenditore registrava, con dovizia e puntualità, i reali importi, le destinazioni, i costi di esercizio ed il consumo del gasolio, associando i nominativi degli autisti ai mezzi con cui avevano effettuato i trasporti.<br />
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Nelle stesse agende erano altresì riportate le modalità di restituzione delle quote sovrafatturate alle società clienti.<br />
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Le Fiamme Gialle, al termine dell’attività ispettiva, hanno proposto all’Agenzia delle Entrate il recupero a tassazione per 2,7 milioni di euro di ricavi non dichiarati e per 550.000 euro circa di Iva non versata.<br />
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Il soggetto responsabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’emissione delle fatture false e l’occultamento di copiosa documentazione contabile.<br />
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All’amministratore delle tre società è stata invece contestata l’ipotesi di reato prevista per gli utilizzatori di fatture o altri documenti contenenti elementi passivi fittizi.