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Da rilevare, in particolare, che 46 contribuenti destinatari di processi verbali di constatazione, redatti dalle Fiamme Gialle al termine delle predette attività ispettive ed inviati all’Agenzia delle Entrate, hanno accelerato la definizione della contesa attraverso il pagamento complessivo di imposte, quantificate dall’Agenzia delle Entrate su una base imponibile pari a 13,6 milioni di euro, nonché Iva dovuta per 183.000 euro.<br />
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I denunciati per reati fiscali sono 97, di cui 1 arrestato, principalmente per aver presentato dichiarazioni fiscali fraudolente, infedeli o per non averle presentate, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti contabili falsi, occultamento/distruzione della contabilità.<br />
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E’ stato proposto il sequestro di circa 8 milioni di euro (ai fini penali e amministrativi) di beni mobili ed immobili nei confronti di diversi soggetti per plurime violazioni di natura fiscale.<br />
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Sono stati scoperti 17 evasori totali (soggetti non presentanti alcuna dichiarazione fiscale) e 3 evasori paratotali (dichiarazioni presentate con meno della metà dei redditi conseguiti) che complessivamente hanno occultato redditi al Fisco per 8,3 milioni di euro ed evaso l’IVA per 1,2 milioni.<br />
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Eseguiti 1.208 controlli sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali, con una percentuale di irregolarità pari al 24%.<br />
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Contestualmente ai controlli strumentali, in attuazione al protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale del Corpo e la RAI, al fine di rafforzare la collaborazione per il contrasto dell’evasione del canone dovuto dagli esercizi pubblici che detengono apparecchi radiotelevisivi, sono stati condotti 74 interventi nel corso dei quali sono stati rilevati 41 omessi pagamenti dei relativi abbonamenti annuali speciali.<br />
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In materia di lavoro sommerso, sono stati scoperti 37 lavoratori irregolari, di cui 31 in nero, impiegati da 25 datori di lavoro.<br />
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Infine, è pari a circa 2 milioni di euro l’importo delle imposte evase emerso nel corso di un controllo esperito, nel settore delle accise, nei confronti di un società operante nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche.<br />
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Nell’azione di contrasto alle frodi riguardanti risorse nazionali e comunitarie destinate al sostegno delle imprese, la Guardia di Finanza astigiana ha effettuato 4 interventi finalizzati al controllo sulla regolare erogazione di circa 1,5 milioni di euro di contributi europei.<br />
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Sono state rilevate 9 violazioni che hanno consentito di bloccare l’erogazione di contributi irregolarmente concessi, nonché segnalare all’A.G. 3 persone per le fattispecie penali connesse.<br />
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Per quanto attiene al bilancio nazionale, sono state scoperte frodi agli Enti previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo pari a 217.200 euro, perpetrate da 84 persone che hanno indebitamente percepito i seguenti benefici, così ripartiti:<br />
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- 64 persone per l’indennità di accompagnamento percepita nonostante il ricovero, pari o superiore a 30 giorni, presso le strutture sanitarie convenzionate con la locale ASL;<br />
- 20 persone, tutte di nazionalità straniera, che hanno beneficiato dell’assegno sociale durante periodi di soggiorno, pari o superiore a 30 giorni, al di fuori del territorio nazionale.<br />
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Nel comparto delle cd. “prestazioni sociali agevolate”, sono stati individuati 31 “falsi poveri” che hanno irregolarmente ottenuto oppure richiesto aiuti economici e servizi sociali, erogati da Enti Pubblici in ragione della loro dichiarata situazione di precarietà.<br />
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Nell’ambito della lotta alle frodi alla spesa sanitaria, nell’anno appena trascorso le Fiamme Gialle hanno eseguito 20 controlli per verificare la rispondenza delle autocertificazioni presentate da alcuni cittadini al fine di beneficiare dell’esenzione del ticket per motivi di reddito.<br />
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L’attività ispettiva, svolta a seguito dell’acquisizione degli appositi elenchi richiesti all’ASL di Asti, nell’ambito di una proficua collaborazione tra Enti pubblici, ha permesso di appurare 18 irregolarità che sono state segnalate all’ASL stessa per il recupero delle somme relative a ticket non corrisposti e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.<br />
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Nell’ambito del contrasto alla diffusione di merce contraffatta e/o non sicura per la salute dei consumatori, i numerosi controlli svolti hanno consentito il sequestro di 62.843 unità di prodotto (capi di abbigliamento, calzature, bigiotteria, accessori, giocattoli, prodotti di cartolibreria, ecc.) e la denunzia di 6 soggetti all’A.G.. Sono state, inoltre, sanzionate amministrativamente nr. 8 persone.<br />
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L’attività investigativa condotta a tutela del mercato dei capitali ha consentito di segnalare all’A.G. un soggetto per la violazione alle norme in materia di antiriciclaggio, oltre a fornire spunti per controlli di carattere fiscale effettuati nel 2013 o da effettuare nel presente anno.<br />
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Le indagini antidroga hanno portato alla denuncia all’A.G. 8 persone, di cui 5 in stato di arresto, al sequestro di numerose dosi di eroina, cocaina, hashish e marijuana pronte da essere immesse nel mercato illecito dell’astigiano, nonché segnalare alla Prefettura 10 persone consumatrici di droghe.<br />
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L’attività della Guardia di Finanza nel 2014 si baserà essenzialmente sui seguenti segmenti:<br />
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a. Consolidamento e rafforzamento della lotta all’evasione e all’elusione fiscale.<br />
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b. Intensificazione del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.<br />
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c. Incremento dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità economico-<br />
finanziaria e dei traffici illeciti.<br />
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d. Rafforzamento della lotta alla contraffazione, alla pirateria ed ai fenomeni connessi di illegalità (evasione fiscale e contributiva, sfruttamento del lavoro nero, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riciclaggio e reimpiego dei provventi illeciti).