<p style="margin-bottom: 0cm">Le Fiamme Gialle, facendo ricorso anche alle indagini finanziarie, hanno complessivamente quantificato in un milione di euro i ricavi non segnalati al Fisco ed in oltre 180.000 euro l’IVA dovuta.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Trattandosi di importi superiori alle soglie di punibilità previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000, apposita segnalazione è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Nel corso delle attività ispettive è stata altresì contestata la mancata istituzione del Registro cartaceo della clientela ai fini della disciplina antiriciclaggio, in quanto previsto tra gli obblighi di adeguata verifica per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Le risultanze ispettive sono state trasmesse, in ambito fiscale, all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli ingenti importi sottratti e, ai fini previdenziali, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, INPS ed INAIL di Asti in merito all’utilizzo di un collaboratore familiare “in nero”.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Da ultimo, l’attività dei finanzieri ha permesso di segnalare l’imprenditore all’Autorità Giudiziaria per un’ulteriore fattispecie penale costituita dall’appropriazione indebita di somme di denaro (risarcimenti danni) destinate ad un condominio dallo stesso amministrato.</p>