<p>&nbsp;</p><p>I militari hanno minuziosamente ricostruito i consistenti volumi d’affari dell’impresa attraverso la riconciliazione delle movimentazioni dei conti correnti bancari, riconducibili al titolare della concessionaria, con le fatture attive e passive, ma mai contabilizzate, e a documentazione extracontabile rinvenuta nel corso dell’accesso domiciliare eseguito nell’abitazione del predetto.</p><p>Sul piazzale sono state individuate le autovetture esposte per essere messe in vendita anche su di un sito web specializzato.</p><p>I finanzieri hanno così constatato che, per gli anni dal 2007 al 2011, la ditta ha sottratto all’imposizione diretta redditi per oltre 600.000 euro e non versato l’IVA dovuta per circa 40.000 euro, oltre all’omessa istituzione/conservazione delle scritture contabili obbligatorie.</p><p>Sulla base di un documento rinvenuto durante l’accesso fiscale in casa, è stato altresì contestato il passaggio di 2.000 euro in contanti ad un soggetto terzo, importo superiore al limite di 999,99 euro, come previsto dalle norme sulla tracciabilità di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore.</p><p>Il rappresentante legale della società è stato, pertanto, segnalato all’A.G. per i reati tributari rilevati nonché sanzionato amministrativamente per aver esercitato l’attività sprovvisto del registro di Pubblica Sicurezza contemplato dal TULPS.</p>