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Contrasto all'evasione fiscale<br />
Nel corso del 2012 sono state eseguite&nbsp;377 verifiche e controlli che hanno permesso di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, elementi di reddito per oltre 67 milioni di euro (di cui oltre 56 quali ricavi non dichiarati e circa 11 quali costi non deducibili) nonché Iva per oltre 19,5 milioni di euro (di cui oltre 11 evasa ed il resto non versata all’Erario). Denunciate&nbsp;52 persone per reati fiscali,&nbsp;una persona è stata arrestata.<br />
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E’ stato proposto il sequestro di oltre 8 milioni di euro (ai fini penali e amministrativi) di beni mobili ed immobili nei confronti di diversi soggetti per plurime violazioni di natura fiscale. Finora eseguiti sequestri per oltre 500.000 euro, finalizzati alla confisca per equivalente.<br />
&nbsp;</div><div style="margin-left: 7.1pt">Economia sommersa&nbsp;<br />
Sommerso d’azienda: individuati 24 evasori totali (soggetti non presentanti alcuna dichiarazione fiscale) e 7 evasori paratotali (dichiarazioni presentate con meno della metà dei redditi conseguiti).<br />
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Sommerso da lavoro: effettuati 20 interventi e scoperti 25 lavoratori in nero e 3 lavoratori irregolari.<br />
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Controlli strumentali (scontrini e ricevute fiscali):&nbsp;eseguiti&nbsp;1.336 interventi con la rilevazione di 299 violazioni (22% di irregolarità).<br />
&nbsp;</div><div style="margin-left: 7.1pt">Mercato dei capitali – Ispezioni antiriciclaggio: sono stati conclusi&nbsp;4 interventi che hanno portato a segnalare alla magistratura 3&nbsp;persone per violazioni al Testo Unico delle Leggi Bancarie e 4 soggetti per violazione alle norme in materia di antiriciclaggio.<br />
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Spesa pubblica: frodi comunitarie: eseguiti&nbsp;12 interventi finalizzati al controllo di circa 2 milioni di euro di contributi europei. Rilevate&nbsp;17 violazioni per l’indebita percezione complessiva di oltre 270.000 euro nonché segnalate&nbsp;alla magistratura&nbsp;5 persone.<br />
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Prestazioni sociali agevolate eseguiti 52 interventi con la rilevazione di. 29 irregolarità di cui&nbsp;9 costituenti reato (per falsa certificazione, segnalate all’A.G.). I controlli hanno riguardato soprattutto i gratuiti patrocini, su delega dei Tribunali del distretto, le richieste di assegnazione di alloggi di edilizia sociale da parte dell’ATC provinciale, i contributi agli affitti, i buoni per le mense scolastiche, le borse di studio e la riduzione delle tasse universitarie.<br />
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Prodotti contraffatti e pericolosi per la salute<br />
Nell’ambito del contrasto alla diffusione di merce contraffatta e/o non sicura per la salute dei consumatori, i numerosi controlli svolti hanno consentito il sequestro di 374.029 prodotti (capi di abbigliamento, calzature, bigiotteria, accessori, giocattoli, prodotti di cartolibreria, ecc.) e la denuncia di&nbsp;5 soggetti all’autorità giudiziaria.&nbsp;&nbsp;<br />
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Lotta alla droga<br />
Sono state denunciate&nbsp;8 persone, di cui&nbsp;3 in stato di arresto. Segnalate alla Prefettura&nbsp;7 persone. Sequestrate numerose dosi di cocaina, hashish e marijuana. In una prospettiva di prevenzione volta alla tutela dei giovani, presso le scuole primarie e secondarie inferiori della Provincia, è proseguito il progetto educativo finalizzato ad informare sui pericoli provocati dall’assunzione delle droghe.<br />
Gli incontri hanno interessato oltre 1.000 ragazzi.<br />
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Monopolio statale dei giochi e delle scommesse<br />
Eseguiti 81 interventi e constatate nr. 17 violazioni. Sequestrati&nbsp;28 apparecchi e congegni da intrattenimento irregolari. Denunziate&nbsp;4 persone all’A.G..<br />
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OBIETTIVI&nbsp; 2013<br />
&nbsp;L’attività del Corpo sarà finalizzata a:<br />
-&nbsp; &nbsp;tutelare l’economia legale ed il corretto funzionamento delle regole di mercato;<br />
-&nbsp;&nbsp; intensificare il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica;<br />
- incrementare il contrasto alla criminalità economico-finanziaria anche mediante l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette;<br />
-&nbsp; &nbsp;rafforzare la lotta alla contraffazione, alla pirateria ed ai fenomeni connessi di illegalità (evasione fiscale e contributiva, sfruttamento del lavoro nero, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti).<br />
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Contrasto all’economia sommersa&nbsp;<br />
Sommerso d’azienda<br />
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Individuati 24 evasori totali (mancata presentazione della dichiarazione) e 7 evasori paratotali (dichiarazione con redditi inferiori al 50% di quelli realizzati) nei seguenti settori:&nbsp;7&nbsp;attività di lavori edili (Asti, Soglio, Calamandrana, Mombercelli, Costigliole, Azzano, Nizza); 5 trasporto merci su strada (Asti (4), Cassinasco);&nbsp; 4&nbsp;servizi alle imprese (Nizza(2), Canelli, Calamandrana),&nbsp; 2&nbsp;privati non imprenditori (Costigliole d’Asti, Asti);&nbsp; 2&nbsp;installazione di impianti elettrici e/o idraulici (Asti, Costigliole d’Asti);&nbsp; 2&nbsp;lavaggio auto (Asti);&nbsp;1&nbsp;assistenza sociale non residenziale (Nizza M.to); 1&nbsp;studio medico (Castell’Alfero) 1&nbsp;&nbsp;commercio al dettaglio di prodotti via internet (Moncalvo); 1&nbsp;amministratore di condominio (Agliano Terme); 1&nbsp;coltivatore diretto (Castelnuovo Belbo); 1&nbsp;allevatore di bovini e bufalini da carne (Costigliole d’Asti); 1&nbsp;società veicolo (Hong Kong).<br />
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OPERAZIONI RILEVANTI<br />
Si riporta, di seguito, per utilità, il contenuto dei comunicati stampa diramati in occasione delle singole operazioni di servizio di maggiore interesse.&nbsp;<br />
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Frode fiscale nel settore del trasporto su strada – Comunicato del&nbsp; 03 gennaio 2013<br />
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Dopo la rapida inchiesta penale che ha portato alla recente condanna, per frode fiscale, di un imprenditore astigiano, cinquantenne, operante nel settore dell’autotrasporto, la Guardia di Finanza astigiana ha terminato tutte le verifiche a carico delle numerose imprese coinvolte nel vasto giro di oltre 60 milioni di euro di fatture false scoperto nel 2011.<br />
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I documentati elementi raccolti durante la fase investigativa sono stati ora contestati, ai fini amministrativi, anche alle ultime quattro aziende locali, tutte riconducibili al predetto,&nbsp; ritenuto la mente operativa e decisionale della frode.<br />
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Dopo oltre due anni di intenso lavoro, reso difficile anche dalla distruzione e/o occultamento dell’intero impianto contabile di alcune società, i militari hanno ricostruito dettagliatamente il danno all’Erario arrecato dall’intera vicenda illecita, quantificando in circa 30 milioni di euro il reddito imponibile sottratto al Fisco ed oltre 11 milioni di euro l’iva evasa, provvedendo ad inviare gli atti compilati ai diversi uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, per i successivi adempimenti.<br />
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Al termine delle indagini che hanno coinvolto un totale di nr. 13 imprese (nove astigiane – di cui otto appositamente costituite per la commissione della frode - e le rimanenti con sede nelle province&nbsp; di Cuneo, Alessandria ed Arezzo, destinatarie delle fatture false), risultano attualmente indagate nr. 10 persone presso quattro diverse Procure della Repubblica.<br />
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Oltre alla confisca, nei confronti dell’imprenditore condannato, di somme di denaro per un totale di 780.000 euro rimangono tuttora sotto sequestro immobili e titoli per un valore di oltre 1 milione di euro nonché 400.000 euro, bloccati sui conti correnti del medesimo, quale prima rata dell’estorsione ipotizzata nel corso dell’inchiesta.<br />
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L’attività delle Fiamme Gialle astigiane ha consentito, inoltre, all’Erario di incassare materialmente oltre 2,5 milioni di euro a seguito del versamento, ad altra sede piemontese dell’Agenzia delle Entrate, da parte di un’azienda coinvolta nelle indagini, delle somme relative alle imposte evase, per definire la propria posizione ai fini fiscali.<br />
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Riciclaggio ed evasione fiscale internazionale – Comunicato del 24 settembre 2012<br />
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Sotto il coordinamento dell’A.G., è stato scoperto un insidioso sistema di riciclaggio ed evasione fiscale internazionale, collegato ad una truffa di Euro 7,5 milioni, in danno di un’impresa operante nell’astigiano, portata a termine grazie all’acquisto dei beni di un’azienda asiatica, il cui valore effettivo era notevolmente inferiore al prezzo corrisposto.<br />
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E’ stato infatti accertato, dapprima, che una società con sede in territorio estero a fiscalità privilegiata ed appositamente costituita era stata utilizzata per quest’ultima operazione&nbsp; prima di essere posta in liquidazione, e poi che l’ingente differenza ricavata era stata fatta transitare su altre società create, sempre, in paradisi fiscali per far perdere ogni traccia.<br />
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Sei finora le persone imputate, a vario titolo, per truffa pluriaggravata e riciclaggio di denaro a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal&nbsp;Pubblico&nbsp;Ministero.<br />
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L’imprenditore coinvolto è stato, inoltre, denunciato all’A.G. per false comunicazioni sociali (relativamente al bilancio presentato dalla società interessata quando ne era amministratore) e per&nbsp; omessa ed infedele dichiarazione annuale dei redditi per oltre un quinquennio, con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per il successivo recupero delle imposte evase, di circa Euro 13,5 milioni costituenti il reddito della società fittiziamente costituita all’estero (utilizzata per l’operazione illegale e controllata dal medesimo) nonché i movimenti sui conti correnti per i quali non sono state fornite adeguate giustificazioni.&nbsp;&nbsp;<br />
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Su provvedimenti del GIP del Tribunale, la Guardia di Finanza ha anche sequestrato, a due persone, immobili, titoli, quote societarie, gioielli e conti correnti bancari per circa&nbsp; 2 milioni e 600 mila euro.<br />
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Frode fiscale nel settore edile – Comunicato dell’8 novembre 2012<br />
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È stato tratto in arresto un noto imprenditore astigiano del settore edile, per reati tributari riguardanti l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.<br />
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L’indagine, avviata nel maggio 2011, è scaturita da una segnalazione della Agenzia delle Entrate in merito ad una dubbia richiesta di rimborso IVA, pari a 750.000 euro, presentata&nbsp; dalla Edilstrade Srl di Asti,&nbsp; amministrata e di proprietà del predetto.<br />
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L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di svelare un articolato sistema di frode fiscale&nbsp; incentrato sull’interposizione di due società “cartiere”, con sede a Roma e Genova, evasori totali, formalmente inserite quali appaltatrici dei lavori per la costruzione di un capannone, entrambe facenti capo ad un 62enne di origini siciliane, con precedenti specifici.<br />
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Mediante un vasto giro di fatture false, ammontanti a circa 8,5 milioni di euro, l’azienda astigiana ha contabilizzato maggiori costi che hanno consentito di richiedere i consistenti rimborsi IVA oggetto di accertamenti nonché ottenere indebite anticipazioni, da parte di alcuni istituti di credito, per circa 2 milioni di euro, tramite la presentazione allo sconto dei documenti fittizi.<br />
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L’imprenditore arrestato aveva sempre palesato un alto tenore di vita; addirittura, nel biennio 2008-2009, utilizzando i conti societari, aveva acquistato numerose opere d’arte, fra cui un De Chirico ed un Guttuso, per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro.<br />
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Negli ultimi anni, nonostante avesse ottenuto un finanziamento bancario di quasi 5 milioni di euro, la Edilstrade srl ha poi omesso di pagare alcune società piemontesi, per forniture di materiale edile e beni strumentali, per un totale di oltre 1 milione di euro.</div>